الأنظمة واللوائح - جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بينبع

الأنظمة واللوائح

اللائحة الأساسية

سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات

سياسة تعارض المصالح

نظام الرقابة الداخلية

سياسة مصفوفة الصلاحيات

سياسة قواعد السلوك

سياسة خصوصية المانحين

سياسة خصوصية البيانات

سياسة جمع التبرعات

سياسة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر

سياسة تقديم المساعدات في الجمعية

سياسة آليات الرقابة والإشراف في الجمعية وفروعها

سياسة الصرف للبرامج والأنشطة

سياسة التعامل مع المقبوضات

سياسة الاستثمار

سياسة الاستبدال والإرجاع الخاصة بالتبرعات

سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها

سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات

سياسة إدارة المخاطر

سياسة إدارة المتطوعين

سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين

سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثلاثة

تقييم المخاطر الكامنة والمتأصلة

لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل جرائم الإرهاب

قائمة بمخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال

سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

دليل مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

دليل إجراءات الإبلاغ عن الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والاجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب

آليات تحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل الإرهاب

القرارات والتوصيات بعد استعراض نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها

السياسات والإجراءات والضوابط المتعلقة بتدابير العناية الواجبة لمكافحة جرائم الإرهاب وغسل الأموال

الدليل الإجرائي لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به

الإجراءات الوقائية في سبيل مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف

إجراءات إدارة المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب

لائحة شراء الأصول

لائحة تعيين المدير التنفيذي

لائحة المشتريات والتعاقدات

لا ئحة الموارد البشرية

دليل السياسات والإجراءات المالية

اللائحة المالية

الهيكل التنظيمي لوحدة المالية

وثيقة مصفوفة الصلاحيات

لائحة وضوابط حفظ وإتلاف الوثائق والسجلات والمكاتبات المعتمدة

آلية التحقق من وصول التبرع من المتبرع إلى المستفيد النهائي

آلية التأكد من استحقاق المستفيد للخدمة

ترخيص موقع التبرعات الإلكتروني

sms ترخيص جمع التبرعات عن طريق رسائل